03 Aug 2017 19:48
Tags
การดื่มสุราบาคาร่าช่วยฟอก Cyberheist ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณทำ 81 ล้านเหรียญถูกขโมยจากธนาคารกลางประเทศบังกลาเทศหายไป ทำงานผ่านการซักรีดเอเชียสำหรับคนที่ควรจะเป็นการฟอกล้านดอลลาร์ในเงินถูกขโมย มีนักวิจัยคาสิโนออนไลน์จากสามประเทศ scrambling เพื่อติดตามเงิน ดิง Zhize ถูกคนรู้สึกแปลกใจ เขาได้นำลูกกลิ้งสูงหนึ่ง โหลจากจีนไปเล่นในห้อง VIP glitzy ในคาสิโนไลของ MetroManila เกมบาคาร่าได้ มันเป็นปลายเดือน 2016 กุมภาพันธ์ — ยังคงช่วงไฮสิ จากวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติ — และดิงได้ที่นี่วัน เป็นตัวแทนจำหน่ายยั้งวางลงมือหลังมือ พนันรมควันบุหรี่สุขสอง และช่วยตัวเองอุปทานสิ้นสุดของน้ำแร่ ชามะนาว และคอนญัก Hennessy XO เฉพาะในห้องที่ถูกชิที่พวกเขาเล่นในอนาคต คนที่มีค่าที่สุดได้โล่สี่เหลี่ยมมูลค่า $20,000
ดิง คู่ Gao ดำเนินกิจการ Shuhua และอาจถูกเดิมพันพนันในแพคเกจทั้งบ้านของมือและมือของผู้เล่น พยายามสร้างความสมดุลระหว่างกำไรและขาดทุน หลังจากที่ทุก สิ่งสำคัญสำหรับคนที่ต้องการฟอกเงินผ่านคาสิโนไม่ได้ลุ้น แลกเปลี่ยนล้านดอลลาร์สำหรับชิปจากคุณสามารถแลกเปลี่ยนเงินสดเย็น ไม่ที่สิ้นสุดของคืนได้มันไม่ได้เป็นครั้งแรกคาสิโนออนไลน์คู่จีนดิงและเกามีจัดการการทำธุรกรรมเช่นนี้ เรียกใช้การดำเนินการพนันผิดกฎหมาย รวมทั้งการสรรหาคนสำหรับการเล่นเกมต่างประเทศ junkets เป็นธุรกิจหลัก ตามเอกสารศาลก่อนหน้านี้ถูกรายงานในจีนได้ โดยบลูมเบิร์กตลาดตลอดจนสัมภาษณ์กับสมาชิกในครอบครัวและคู่ค้าทางธุรกิจเดิม โดยเวลาที่ดิง เกา และการเล่นของพวกเขามีบัญชีคาสิโนของแช่แข็งในเดือน 2559 มีนาคม มีจัดการให้เป็นหมื่นล้านดอลลาร์ที่หายไป ตามคณะกรรมการวุฒิสภาฟิลิปปินส์ ที่ตรวจสอบการขโมย
เงินเป็นส่วนหนึ่งของ cyberheist ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 81 ล้านเหรียญถูกขโมยจากธนาคารกลางของประเทศบังกลาเทศ โดยแฮกเกอร์ที่ออกคำสั่งปลอมผ่าน Swift ระบบการชำระเงินระหว่างธนาคาร ตามรายงาน โดยคณะกรรมการวุฒิสภาฟิลิปปินส์ ธนาคารกลางของนิวยอร์ก บังกลาเทศกระทรวง Cyberthieves การความ messaged เฟดนิวยอร์ก ที่บังกลาเทศ ธนาคารมีเงินฝากเงิน กำกับการส่งเงินของบัญชีธนาคารเป็นส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์ที่ตั้งค่าโดยใช้ชื่อปลอม
เพียงไม่กี่วันหลังจากการขโมย เจ้าหน้าที่บังกลาเทศ ธนาคารถามของฟิลิปปินส์คู่สำหรับความช่วยเหลือ ยัง เล่นการพนันที่ได้รับอนุญาตให้เล่นในสัปดาห์ ตามรายงานโดยบริษัทคาสิโน Bloomberry รีสอร์ท คอร์ป และคณะ กรรมการวุฒิสภาฟิลิปปินส์ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สาธารณะและตรวจสอบ แม้ว่าเงินเหลืออยู่ถูกแช่แข็ง ไม่มีค่าธรรมเนียมได้ยื่นกับดิง เกา หรือเล่นกับพวกเขา ดังนั้นตำรวจฟิลิปปินส์ไม่ได้ทำการจับกุม กล่าวว่า ฟิต Osmeña III วุฒิสมาชิกอดีตที่ปีที่แล้วสมาชิกของแผงสอบถาม เขากล่าวว่า "พวกเขารอจนมันสายเกินไปดิงและเกาอะไรกับการปล้นยังคงไม่รู้จัก ที่เป็นจุดคาสิโนออนไลน์ หลักสูตร: คุณต้อง การปกปิดของเงินทางอาญามาแล้ว เหยาะลงในแม่น้ำของเงินสดที่ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนว่าทั่วโลกทุกวัน: $60-odd ล้านนี่ มีกี่ล้าน มันเพิ่มขึ้น LLP เอกล่าวว่า การฟอกเงินอาจรวม $2 ล้านล้านต่อปีทั่วโลก — เงินการตลาดสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์
เช่นเงิน ดิงและ Gao ซ้ายฟิลิปปินส์ โดยการสืบค้นกลับ (Osmeña กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีระเบียนไม่ออกของ duo) ไปเกินไป ดูเหมือน มีโอกาสใด ๆ ที่บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ หรือสหรัฐอเมริกาจะหาเงินแต่ถ้าดิงและเกาคิดว่า พวกเขามีอากาศจาก scot-free พวกเขาถูกเข้าใจผิด เรื่องราวไม่ได้จบลงในห้อง VIP ดอกไม้หอมของไล มันเพิ่งย้ายบน — จีนและบางทีแม้แต่เกาหลีเหนือ ลาซารัส บ้านโลกของที่มากที่สุดรัฐสนับสนุนสหกรณ์แฮ็ค
ใหญ่เป็นมัน ปล้นไม่ได้ใหญ่มาก แฮกเกอร์ต้องการกรวย 951 ล้านดอลลาร์ของบังกลาเทศธนาคารเป็นบัญชีปลอม ตามการสืบสวนต่าง ๆ ผ่าน Swift พวกเขายิงออกชุดของข้อความการเฟดนิวยอร์กทำเช่นนั้น การขโมยเงินเต็มจำนวนเท่านั้นป้องกัน เพราะ หลังจากที่ได้ถูกทำการชำระเงินเริ่มต้น ธุรกรรมหลายรายการถูกตั้งค่าสถานะ "สำหรับบุคคลปฏิบัติดี วิวทะเล 14 เมษายน 2016 จดหมายจากเฟด Carolyn Maloney แทนสหรัฐอเมริกา พรรคประชาธิปัตย์ในนิวยอร์ก (ในการปลุกของการขโมยบังกลาเทศ Swift เอามาตรการป้องกันการบุกรุกดังกล่าว "เราจะมุ่งมั่นเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการต่อสู้กับการโจมตีคาสิโนออนไลน์ทางไซเบอร์ Patrick Kerkels ปรึกษาทั่วไป Swift กล่าวในการตอบสนองอีเมล์ถามไป โปรแกรมรักษาความปลอดภัยของสวิฟท์ เขากล่าวว่า "demonstrably ช่วยตรวจสอบ และแม้แต่