ตรวจสอบก่อนคาสิโนฟอก watchdog เงินของแคนาดา

29 Sep 2017 07:05
Tags

Back to list of posts

นาย FINTRAC พบ 80% พนักงานคาสิโนของร็อคริเวอร์มีเพียงGclub 'จำกัดความรู้การฟอกเงิน'รายงาน 2016 ฝังที่ค่าสถานะฟอกริชมอนด์ของร็อคริเวอร์รีสอร์ทคาสิโนเงินที่อาจเกิดขึ้น ขณะนี้จะดึงดูดความสนใจของหน่วยข่าวกรองทางการเงินของแคนาดารายละเอียดมีเพียงประชาชนสัปดาห์นี้ของรายงานการสอบสวนของสำนักงานบัญชีของธุรกรรมน่าสงสัยเงินที่เล่นเกมจากทั่วจังหวัดตอนนี้ FINTRAC — สั้นสำหรับธุรกรรมการเงินและรายงานวิเคราะห์ศูนย์ — ว่า มัน "ถูกตรวจทานรายงาน ซึ่งมันไม่ได้มาปรึกษา การตรวจสอบว่า การดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เหมาะสม"มันยังกล่าวของทีมงานตรวจพบว่า 80% ของพนักงานสัมภาษณ์ที่หินแม่น้ำ "แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่จำกัดของการฟอกเงิน" 2016 แม้ปีความกังวล

คาสิโนที่แคนาดาจะต้องรายงานสดสงสัยธุรกรรมและธุรกรรมเงินสดขนาดใหญ่ FINTRAC ตรวจสอบการฟอกการละเมิดอาจมีเงิน และสามารถกำหนดถึง $2 ล้านค่าปรับ หรือค่าเป็นห้าปีในคุกไม่ปฏิบัติตาม'คำแนะนำอย่างจริงจัง'ในวันที่ 22 ก.ย. Gclub ของไคลน์ใหม่ทนายความทั่วไป ดาวิด Eby เปิดเผยว่า รายงาน 2016 เป็นขาดเงินสดที่ไหลลงสู่แม่น้ำหินคาสิโนทำ "เป็นชุดของคำแนะนำอย่างจริงจังสำหรับปฏิรูป ซึ่งควรมีการทำรายงานเสร็จเวลา"บรรยายเกี่ยวกับการรายงาน Eby กล่าวว่า "สาเหตุให้จังหวัดของเราสามารถทำการต่อสู้ฟอกไคลน์คาสิโนเงินเชื่อ"ตรงกันข้าม รัฐบาลเสรีนิยม BC เวลาเลือกที่จะระงับการเปิดรายงานรายงานขนาดกะทัดรัด ดำเนินการ โดยบริษัทบัญชีโทรศัพท์ พบประมาณ 13.5 ล้านดอลลาร์ในเงิน $20 ได้รับเวอร์ร็อคคาสิโนรีสอร์ทระหว่าง 2558 กรกฎาคมรายงานกล่าวล้านดอลลาร์ได้รับมาในคศ.คาสิโนในกระเป๋าและถุงช้อปปิ้ง

cb4cbeb940894d6b93f0343243833ca3--poker-night-sing-sing.jpg

รายงานธุรกรรมน่าสงสัยก่อนหน้านี้ได้กล่าวว่า ล้านดอลลาร์ได้รับมาในคศ.คาสิโนในกระเป๋าและถุงช้อปปิ้ง (สมัย)ในอดีต ตำรวจได้กล่าวว่า การ $20 สกุลถนนข้อเสนอยาเสพติดFINTRAC ไม่ได้ทำอย่างละเอียดในสิ่งที่ฟอร์มการตรวจทานของ unreleased ก่อนหน้านี้ผลการวิจัยจะนำ สังเกต "มันไม่คิดเห็นดำเนินการบังคับใช้การปฏิบัติตามGclub "'ฝึกเสร็จ'ปรากฎว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ร่างกายของรัฐบาลกลางได้มีคาสิโนไคลน์และไคลน์หวย Corporation (BCLC) ในการขนข้ามปี FINTRAC ส่งจดหมาย scathing เพื่อ BCLC ซึ่งมีเพียงพื้นผิวตอนนี้กับรุ่นของโทรศัพท์รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง"สิหินแม่น้ำ โนพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรที่ยอมรับว่า ขาดการฝึกอบรม (การฟอก)" แจ้งจดหมายจากผู้พิพากษาร็อบบี้ จัดการปฏิบัติตามภูมิภาคสำหรับ FINTRAC

นอกเหนือจาก ร้อยละ 80 ของร็อคริเวอร์ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่จำกัดของการฟอกเงิน มากที่สุดก็ "(ไม่ทราบ) ของตัวบ่งชี้ธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับภาคคาสิโน ผู้พิพากษาเขียนในขณะที่เขาระบุไว้ไม่ดำเนินการจะนำมา BCLC ในเวลานั้น เขาเตือน "ล้มเหลวในการตอบสนองบทบัญญัติกฎหมายอาจนำไปสู่บทลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญาหนี้สินบทลงโทษต้อง 'ต่อย' คาสิโน นักวิจัยกล่าวว่าGarry สมิธ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการพนันกับการพนันการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยแอลเบอร์ตา กล่าวรายงาน 2016 แสดงที่น้อยมีการเปลี่ยนแปลงสิ B.C"มันน่าผิดหวัง เพราะการพนันไม่ถูกควบคุมเท่าที่ควร, "Gclub สมิธกล่าวเขาคิดว่า คาสิโนควรเผชิญบทลงโทษรุนแรงเมื่อปัญหาในสถานที่ที่จะเปิด"อะไรมากเกิดขึ้นกับพวกเขาไม่ใช่อาจจะบิตของการประชาสัมพันธ์ไม่ดี ชอบ 'เฮ้ คุณมีหน้าที่ควบคุมนี้ และถ้าคุณไม่สามารถ แล้วคุณจะต้องปิดลงกี่วันนั้น' จะได้มีการต่อยเล็กน้อยสำหรับพวกเขา"FINTRAC ได้บอกหวย บริษัทไคลน์สะสาง ' (ความ) อดทนในการเล่นมีความเสี่ยงสูง'

FINTRAC ได้บอกหวย บริษัทไคลน์สะสาง ' (ความ) อดทนในการเล่นมีความเสี่ยงสูง' (ร่มฟุต)รายงานสื่อ 2016 พบว่าร็อคริเวอร์, "กองทุนต้นทางหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้ไม่รวบรวมสำหรับความเสี่ยงสูง ระดับเสียงสูงผู้เล่นเงินสด" และว่า "หินแม่น้ำพนักงานได้ส่ง เสริมวัฒนธรรมการยอมรับเงินสดจำนวนมากขนาดใหญ่"เอาจุดมุ่งหมายที่ BCLC ซึ่งดูแลคาสิโนและเล่นเกมในจังหวัด"BCLC ควรทบทวนนโยบายเกี่ยวกับความอดทนของเล่นมีความเสี่ยงสูงและผลกระทบของความเสี่ยงสูงไม่สามารถยอมรับการทำงาน กล่าวว่าGclub โทรศัพท์วัด BCLC 'ปรับปรุง' ของการฟอกเงินแต่ บริษัทหวยคศ.สรรพากรก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรการการต่อต้านการฟอกเงินมันบอกว่า มันได้รับการย้ายไปตัวเลือกไม่ใช่เงินสดเช่นดราฟต์ธนาคารและโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ 10s ล้านดอลลาร์ในเงินสดที่ได้รับการปฏิเสธภายใต้ BCLC ของโปรแกรม รวมปฏิเสธขาดเงินสดจากลูกค้า 150 คนไว้บน เฉพาะขาดเงินสดในการซื้อ

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License